TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI SEKTOR LOGISTIK
Deskripsi
Sektor logistik Indonesia dengan volume ekspor-impor yang masif dan kompleksitas dokumen menjadi sasaran empuk untuk praktik pencucian uang melalui modus seperti phantom shipments (pengiriman fiktif), manipulasi harga (over/under-invoicing), dan penyalahgunaan perusahaan cangkang, di mana Laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2023 mengungkap adanya peningkatan tren pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan perusahaan logistik dan ekspedisi, sehingga menuntut kesiapan dan kewaspadaan tinggi dari seluruh pelaku usaha untuk membangun sistem pencegahan yang efektif dan mematuhi regulasi UU TPPU.
Lalu apa itu pelatihan Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Logistik ?
Pelatihan yang membahas mengenai modus pencucian uang ekspor impor tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami modus operandi pencucian uang di sektor logistik
- Mengidentifikasi indikator transaksi mencurigakan (red flags)
- Menerapkan prosedur Customer Due Diligence (CDD)
- Melakukan analisis dokumen pengapalan yang akurat
- Menyusun mekanisme pelaporan internal yang sesuai regulasi
Dengan mengikuti pelatihan analisis dokumen pengapalan TPPU ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Logistik.
Materi
- Dasar Hukum: UU TPPU dan Kewajiban Pelaku Usaha Logistik
- Peran dan Temuan PPATK Terkait Sektor Logistik & Ekspor-Impor
- Memahami Tahapan dan Modus Operandi Pencucian Uang (Trade-Based Money Laundering)
- Red Flag Spesifik: Phantom Shipments, Over/Under-Invoicing, Double Invoicing
- Prosedur Know Your Customer (KYC) dan Enhanced Due Diligence untuk Mitra Baru dan Eksisting
- Teknik Verifikasi dan Analisis Keabsahan Dokumen Pengapalan (Shipping Documents)
- Deteksi Anomali dalam Data dan Pola Transaksi Keuangan Perusahaan Logistik
- Teknologi Pendukung: Pemanfaatan Data dan Sistem untuk Transaction Monitoring
- Penyusunan Laporan Internal dan Mekanisme Pelaporan ke PPATK
- Studi Kasus & Workshop: Simulasi Identifikasi dan Penanganan Transaksi Mencurigakan
Peserta
Training due diligence perusahaan logistik ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Compliance officer perusahaan logistik
- Manager ekspor-impor
- Staf operasional dan dokumentasi
- Internal auditor
- Legal dan risk management officer
Instruktur
Training modus pencucian uang ekspor impor yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang analisis dokumen pengapalan TPPU :
Instruktur yang mengajar pelatihan Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Logistik adalah instruktur yang berkompeten di Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Logistik baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Training Logistik 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
- Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 1 – 2 April 2026 || 8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026
- Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026
- Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026
- Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026
- Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 ||15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang Training Logistik
Q : Apakah training Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Logistik 2026 dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.
Q : Berapa lama durasi training modus pencucian uang ekspor impor terbaik?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.
Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.
Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.
Hubungi Kami
Jika Anda atau perusahaan Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini, silakan hubungi:
- Marketing 1: WhatsApp: +6282119606965
- Marketing 2:WhatsApp: +6285385775250
Kami dengan senang hati membantu Anda dan perusahaan Anda!
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini!
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Ida Fitriyani. Saya mulai berkecimpung di dunia content writer sejak tahun 2025. Dalam setiap karya, saya selalu mengutamakan riset yang mendalam serta penyampaian yang runtut agar materi dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Saya berkomitmen untuk menghasilkan tulisan pelatihan yang bermanfaat, relevan, dan dapat dijadikan rujukan bagi siapa pun yang membutuhkan. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut terkait pelatihan ini, silakan menghubungi kontak yang tersedia.
Leave a Reply