Training Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Logistik bali

TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI SEKTOR LOGISTIK Deskripsi Sektor logistik Indonesia dengan volume ekspor-impor yang masif dan kompleksitas dokumen menjadi sasaran empuk untuk praktik pencucian uang melalui modus seperti phantom shipments (pengiriman fiktif), manipulasi harga (over/under-invoicing), dan penyalahgunaan perusahaan cangkang, di mana Laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2023 mengungkap adanya peningkatan…