-
TRAINING DETEKSI RISIKO APU–PPT DI SEKTOR LOGISTIK
TRAINING DETEKSI RISIKO APU–PPT DI SEKTOR LOGISTIK Deskripsi Sektor logistik yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional justru memiliki kerentanan tinggi sebagai alat untuk menyamarkan asal-usul dana haram dan mendanai aktivitas teror, di mana Laporan National Risk Assessment (NRA) Indonesia 2023 untuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU–PPT) secara khusus…
-
TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI SEKTOR LOGISTIK
TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI SEKTOR LOGISTIK Deskripsi Sektor logistik Indonesia dengan volume ekspor-impor yang masif dan kompleksitas dokumen menjadi sasaran empuk untuk praktik pencucian uang melalui modus seperti phantom shipments (pengiriman fiktif), manipulasi harga (over/under-invoicing), dan penyalahgunaan perusahaan cangkang, di mana Laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2023 mengungkap adanya peningkatan…