TRAINING PREVENTING MONEY LAUNDERING IN LOGISTICS

Deskripsi

Industri logistik, dengan jaringan global yang kompleks, volume transaksi tinggi, dan penggunaan kontainer serta dokumen pengapalan, telah menjadi saluran yang sangat rentan untuk penyamaran (layering) dan integrasi dana haram, di mana Laporan Financial Action Task Force (FATF) 2024 secara eksplisit menyoroti modus operandi pencucian uang melalui sektor logistik seperti over/under-invoicing, pengiriman barang fiktif (phantom shipments), dan penyalahgunaan perusahaan cangkang (shell companies) yang menuntut kewaspadaan dan prosedur due diligence yang jauh lebih ketat dari semua pelaku rantai pasok.

Lalu apa itu pelatihan Preventing Money Laundering in Logistics ?

Pelatihan yang membahas mengenai trade based money laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Mengidentifikasi kerentanan dan indikator pencucian uang dalam operasi logistik
• Menerapkan prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
• Menganalisis dokumen pengapalan dan transaksi keuangan yang mencurigakan
• Merancang sistem pelaporan internal dan eksternal yang sesuai regulasi
• Membangun budaya kewaspadaan (compliance culture) di seluruh tingkat organisasi

Dengan mengikuti pelatihan due diligence rantai pasok ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Preventing Money Laundering in Logistics.

Materi

1. Gambaran Umum Pencucian Uang: Tahapan dan Dampaknya terhadap Sektor Logistik
2. Regulasi Global dan Nasional yang Relevan: FATF Recommendations dan UU TPPU
3. Kerentanan Spesifik dalam Rantai Pasok: Trade-Based Money Laundering (TBML) dan Modus Operandi
4. Red Flag Indicators dalam Operasi Logistik (Contoh: Phantom Shipments, Over/Under-Invoicing)
5. Prosedur Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) untuk Klien dan
6. Mitra Logistik Teknik Analisis Dokumen: Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan Surat Jalan
7. Deteksi Anomali dalam Data Transaksi dan Pola Pengiriman
8. Peran Teknologi (AI, Blockchain) dalam Meningkatkan Transparansi dan Transaction Monitoring
9. Penyusunan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR/Suspicious Transaction Report) dan Kerjasama dengan PPATK
10. Membangun Program Anti Pencucian Uang yang Efektif

Peserta

Training deteksi transaksi mencurigakan logistik ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Compliance officer perusahaan logistik
• Export-import manager
• Supply chain finance officer
• Risk management specialist
• Legal counsel di bidang transportasi

Instruktur

Training trade based money laundering yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang due diligence rantai pasok :

Instruktur yang mengajar pelatihan Preventing Money Laundering in Logistics adalah instruktur yang berkompeten di Preventing Money Laundering in Logistics baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Training Logistik 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
• Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
• Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 1 – 2 April 2026 ||  8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026  || 22 – 23 April 2026
• Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026
• Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026
• Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026
• Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026
• Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026
• Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026
• Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026
• Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 ||15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Investasi dan Lokasi Training

• Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
• Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
• Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
• Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
• Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
• Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan : 

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

1. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
2. 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
3. Training Room Full AC and Multimedia.
4. Free Bag or Backpack (Tas Training).
5. Softfile Foto Training
6. Sertifikat Pelatihan.
7. Souvenir Exclusive.
8. City Tour (Optional)

FAQ tentang Training Logistik

Q : Apakah training Preventing Money Laundering in Logistics 2026 dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.

Q : Berapa lama durasi training trade based money laundering terbaik?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.

Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.

Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.

Hubungi Kami

Jika Anda atau perusahaan Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini, silakan hubungi:

• Marketing 1: WhatsApp: +6282119606965
• Marketing 2:WhatsApp: +6285385775250

Kami dengan senang hati membantu Anda dan perusahaan Anda!

Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini!

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

*Artikel ini disusun oleh Ida Fitriyani. Saya mulai berkecimpung di dunia content writer sejak tahun 2025. Dalam setiap karya, saya selalu mengutamakan riset yang mendalam serta penyampaian yang runtut agar materi dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Saya berkomitmen untuk menghasilkan tulisan pelatihan yang bermanfaat, relevan, dan dapat dijadikan rujukan bagi siapa pun yang membutuhkan. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut terkait pelatihan ini, silakan menghubungi kontak yang tersedia.