Laundering

TRAINING PREVENTING MONEY LAUNDERING IN LOGISTICS Deskripsi Industri logistik, dengan jaringan global yang kompleks, volume transaksi tinggi, dan penggunaan kontainer serta dokumen pengapalan, telah menjadi saluran yang sangat rentan untuk penyamaran (layering) dan integrasi dana haram, di mana Laporan Financial Action Task Force (FATF) 2024 secara eksplisit menyoroti modus operandi pencucian uang melalui sektor…