Pelatihan audit dan pengendalian kepatuhan

TRAINING AML COMPLIANCE FOR LOGISTICS BUSINESS Deskripsi Anti-Money Laundering (AML) compliance di bisnis logistik menjadi sangat penting karena bisnis yang terlibat dalam rantai pasok global dan transaksi keuangan kompleks harus menerapkan kebijakan dan prosedur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme seperti Know Your Customer (KYC) serta pemantauan transaksi untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, menjaga integritas…